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违规套现违反哪些

100次浏览     发布时间:2025-01-13 00:24:23    

违规套现行为主要违反以下法律法规:

《中华人民共和国刑法》

信用卡诈骗罪:恶意透支信用卡,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

非法经营罪:使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当以非法经营罪定罪处罚。

《医疗保障基金使用监督管理条例》

个人违规行为:将本人的医疗保障凭证交由他人冒名使用、重复享受医疗保障待遇、利用享受医疗保障待遇的机会转卖药品、接受返还现金或其他非法利益,造成医疗保障基金损失的,除依照相关规定处理外,还应当由医疗保障行政部门处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款。

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》

股份减持规定:上市公司大股东通过大宗交易或协议转让方式减持其所持有的本公司股份的,受让方在受让后6个月内,不得减持其所受让的股份。

《财政违法行为处罚处分条例》

套取资金行为:国家机关及其工作人员套取财政资金的行为,以及单位和个人套取国家建设资金的行为,将受到责令改正、追回违法所得、处分等处罚。

综上所述,违规套现行为不仅违反了《中华人民共和国刑法》中关于信用卡诈骗罪和非法经营罪的规定,还可能涉及《医疗保障基金使用监督管理条例》中个人违规使用医保卡的行为,以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》中关于股份减持的规定。此外,套取资金行为还可能触犯《财政违法行为处罚处分条例》。